浙江臺州高速公路集團股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的公告
浙江臺州高速公路集團股份有限公司2017年第一次臨時董事會會議決定召開公司2017年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、會議召開基本情況
1、本次股東大會為2017年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人:公司董事會。
3、會議時間:2017年2月16日15:00。
4、會議地點:臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A座26樓會議室。
5、會議方式:本次臨時股東大會采用記名投票表決方式。
二、會議審議議題
1、推舉監(jiān)票人、計票人;
2、審議《關(guān)于申請發(fā)行公司債的議案》。
三、會議出席對象
1、截止2017年2月6日浙江股權(quán)交易中心交易結(jié)束后在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東,在完成會議登記程序后,有權(quán)出席會議。不能親自出席會議的股東,可以授權(quán)委托代理人出席并參加表決(授權(quán)委托書詳見附件)。
2、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師、董事會邀請的其他嘉賓。
四、出席會議的登記方法
1、登記時間:
2017年2月7日-9日上午 8︰30-12︰00,下午 14︰00-17︰00
2、會議登記方式:
個人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);法人股東持法人單位證明(企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團證復(fù)印件加蓋公章)、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);
3、股東可以用信函或傳真方式登記,并請致電確認(rèn)。
4、登記及信函郵寄地址:浙江臺州高速公路集團股份有限公司
臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈西103室 郵政編碼:318000
傳真:0576-88603305 電話:0576-88686900 0576-88686901
信函及傳真上請注明“股東大會”字樣。
5、其他事項:參加會議的股東食宿和交通費用自理。
特此公告
附件:授權(quán)委托書
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2017年1月13日