浙江臺州高速公路集團股份有限公司
關于召開2019年第二次臨時股東大會的公告
浙江臺州高速公路集團股份有限公司2019年第二次董事會會議決定召開公司2019年第二次臨時股東大會,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、會議召開基本情況
(一)會議召集人:公司董事會;
(二)會議時間:2019年8月6日上午9時30分 ,會期半天;
(三)會議地點:臺州市政府花園招待所一樓參政苑;
(四)會議方式:與會股東和股東代表以《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關議案。
二、會議內容
(一)推舉監(jiān)票人、計票人;
(二)審議:1、《關于修改章程的議案》;
2、《關于選舉董事、監(jiān)事的議案》;
三、會議對象
(一)截止2019年7月19日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東,在完成登記程序后,有權出席會議;
(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人,授權委托書詳見附件;
(三)公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、登記方法
(一)個人股東持本人身份證、股權托管賬戶卡辦理登記手續(xù);
(二)法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);
(三)受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);
(四)股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,請股東務必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系;
(五)登記地點:臺州經濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A棟2310室;
(六)登記時間:2019年7月22日- 26 日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30;
(七)來人、信函、傳真登記的截止時間為2019年7月26日下午17︰30,信函及傳真以公司收到的日期為準。
五、其他事項
公司地址:臺州經濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈
郵政編碼:318000 區(qū)號:0576
聯(lián)系電話:88686900、88686901
傳 真:88686936
與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。
特此公告
附件:授權委托書
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2019年7月16日
附件2
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位(個人)出席浙江臺州高速公路集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人簽名: 委托人身份證號碼:
(單位公章):
(法定代表人簽章):
委托人持股數(shù):
委托人股權托管賬戶(證券賬戶)號碼:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托日期:
注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。