浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2022年第六次臨時董事會會議決定召開公司2022年第六次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、會議召開基本情況
(一)會議召集人:公司董事會。
(二)會議時間:2022年6月20日上午9時,會期半天。
(三)會議地點(diǎn):臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室。
(四)會議方式:與會股東和股東代表以《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。
二、會議內(nèi)容
(一)推舉監(jiān)票人、計票人;
(二)審議:審議:
1、關(guān)于高速房產(chǎn)公司參與競拍椒江區(qū)洪家街道海州街以東、匯豐路以南(臺土告字[2022]022號)地塊的議案;
2、關(guān)于公司拆借給高速房產(chǎn)公司競拍臺土告字[2022]022號地塊資金的議案;
3、關(guān)于高速房產(chǎn)公司參與競拍椒江區(qū)洪家街道海州街以東、規(guī)劃道路一以南(臺土告字[2022]023號)地塊的議案;
4、關(guān)于公司拆借給高速房產(chǎn)公司競拍臺土告字[2022]023號地塊資金的議案。
三、會議對象
(一)截止2022年6月14日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會議;
(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書詳見附件;
(三)公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、登記方法
(一)個人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);
(二)法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);
(三)受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);
(四)股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系;
(五)登記地點(diǎn):臺州市天和路95號天和大廈A棟2310室;
(六)登記時間:2022年6月16日-17日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30;
(七)來人、信函、傳真登記的截止時間為2022年6月17日下午17︰30,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。
五、其他事項
公司地址:臺州市天和路95號天和大廈
郵政編碼:318000 區(qū)號:0576
聯(lián)系電話:88686900、88686901
傳 真:88686936
與會股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告
附件:授權(quán)委托書
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2022年6月6日