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      浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

      發(fā)布日期:2024-09-27 來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):563 次

      浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開(kāi)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

      (一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì);

      (二)會(huì)議時(shí)間:202410122:30 ,會(huì)期半天;

      (三)會(huì)議地點(diǎn):臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座25樓會(huì)議室

      (四)會(huì)議方式:與會(huì)股東和股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

      二、會(huì)議內(nèi)容

      (一)推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

      )審議《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)云禧悅府寫(xiě)字樓的議案》。

      三、會(huì)議對(duì)象

      (一)截止2024108日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會(huì)議;

      (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件;

      (三)公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

      四、登記方法

      (一)個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);

      (二)法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù);

      (三)受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);

      (四)股東可以用信函(掛號(hào)或特快專(zhuān)遞)或傳真方式登記,請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系;

      (五)登記地點(diǎn):臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A座2310室;

      (六)登記時(shí)間:2024109-10月10日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00;

      (七)來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為20241010日下午17︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

      五、其他事項(xiàng)

      公司地址:臺(tái)州天和路95號(hào)天和大廈

      郵政編碼:318000   區(qū)號(hào):0576

      聯(lián)系電話:88686900、88686901

         真:88686936

      與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

      特此公告

      附件:授權(quán)委托書(shū)

       

         

       浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

                                                     2024927

      附件:授權(quán)委托書(shū).docx




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