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      公司召開四屆六次董事會會議

      發(fā)布日期:2006-03-14 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):4128 次

      公司召開四屆六次董事會會議
      2005年下半年度利潤分配的議案已獲通過

      2月25日,公司在椒江花園山莊召開四屆六次董事會會議。10名董事出席會議,其中3名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán);公司監(jiān)事會成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會議。會議由林廣祥副董事長主持。


      會議審議通過了《2005年度總經(jīng)理工作報告》、《2005年度財務(wù)決算及2006年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2006年度固定資產(chǎn)投資與購置計劃》、《2005年度董事會工作報告(草案)》、《關(guān)于2005年度利潤分配的議案》、《2006年度公司總經(jīng)理等高級管理人員報酬的議案》、《關(guān)于要求核銷部分固定資產(chǎn)的議案》和《關(guān)于給予公司員工2005年度150萬元獎金的議案》。會議審議通過了《關(guān)于召開2005年度股東大會有關(guān)事項的議案》,決定于6月27日召開2005年度股東大會。會議還聽取了房地產(chǎn)公司關(guān)于云水山莊項目開發(fā)情況的匯報。
      會上,各位董事充分肯定了公司2005年及本屆經(jīng)理班子任職三年來所取得的良好業(yè)績,認(rèn)為,公司以經(jīng)濟效益為中心,努力克服各種困難,通過“四年”建設(shè),即服務(wù)創(chuàng)建年、形象展示年、制度規(guī)范年、責(zé)任考核年,提高了服務(wù)質(zhì)量,打造了臺州高速品牌,健全了制度,提高了公司整體運作效率,不斷創(chuàng)收、增效,使公司保持了穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢,較好地完成了董事會預(yù)定的各項年度目標(biāo)。尤其是本屆經(jīng)理班子在03年至05年期間,在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,在各級政府、股東和社會各界的支持下,以高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神,團結(jié)拼搏,奮發(fā)進取,通過“創(chuàng)新思路、挖潛增效、爭取政策、服務(wù)股東”等主要經(jīng)營措施,使公司的經(jīng)營管理和經(jīng)濟效益不斷邁上新的臺階。三年時間里,共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12.37億元,其中通行費收入8.04億元;實現(xiàn)凈利潤3.13億元,彌補了此前累積的虧損6885萬元,同時上繳國家稅收1.86億元;資產(chǎn)負(fù)債率從2003年初的90.38%降至2005年底的81.6%,下降8.78個百分點。


      2005年,公司全年實現(xiàn)凈利潤123097111.36元,提取法定公積金及公益金后,加上以前年度預(yù)留的可供股東分配的利潤為2351885.83元。截止2005年12月31日可供股東分配的利潤為106984430.48元,扣除上半年已預(yù)分配的43200000元(每股0.20元),下半年可供股東分配的利潤為63784430.48元,以公司總股本21600萬股為基數(shù),擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金0.25元(含稅),剩余未分配利潤留待下一期分配。該分配方案待提交股東大會審議通過后實施。

      (巧 蓓)




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