浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司于2019年8月6日在臺(tái)州市政府花園招待所一樓參政苑召開(kāi)了2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
大會(huì)由公司董事孔方桂主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為:168099873股,占公司總股份的比例為:77.82%,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。
大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人,經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng):
一、《關(guān)于修改公司章程的議案》
參加表決的股數(shù)為:168099873股,同意:168099873股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%,反對(duì):0股;棄權(quán):0股。
二、《關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案》
第九屆董事會(huì)董事:
陳文波,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
王海波,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
王海平,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
王 雍,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
孔方桂,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
梁 亮,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
李文善,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
楊 穎,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
何麗玲,同意股數(shù)168099873股,占有效表決權(quán)的100%;
注:根據(jù)《公司章程》第八十條規(guī)定,公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成,其中,二名成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生擔(dān)任,另一名成員由公司職工代表?yè)?dān)任并由公司職工民主選舉產(chǎn)生。經(jīng)公司職工代表大會(huì)民主推選,王慧擔(dān)任公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。
浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2019年8月6日