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      公司召開五屆一次董事會

      發(fā)布日期:2006-07-12 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):3691 次

      公司召開五屆一次董事會
      林廣祥當(dāng)選為董事長 九項任職承諾展現(xiàn)公司美好前景


      6月27日,公司2005年度股東大會圓滿閉幕后,公司在椒江鳳凰山莊召開了五屆一次董事會會議。會議應(yīng)到董事13人,實到董事12人。


        

      會議審議并通過了《董事長選舉辦法》,選舉林廣祥同志為公司第五屆董事會董事長;根據(jù)董事長提名,聘任林廣祥同志為公司總經(jīng)理;根據(jù)總經(jīng)理提名,聘任胡斌斌同志為公司副總經(jīng)理。
        會上,林廣祥就如何行使好董事長和總經(jīng)理的職責(zé)作了承諾:
      一、團結(jié)協(xié)作,開創(chuàng)未來。堅持團結(jié)、帶領(lǐng)好全體董事,履行好股東大會各項決議,行使好董事會在股東大會閉會后的各項決策,行使好董事會的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù);同時團結(jié)全體董事,艱苦努力,共同把公司做強做大,把公司的未來發(fā)展推上新的平臺。
      二、履行職責(zé),為了未來。積極履行《公司法》、《公司章程》、《董事會會議事規(guī)則》規(guī)定的董事長和總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù),進一步明確股東大會、董事會和經(jīng)理班子的職責(zé)分工;同時為公司未來積極工作,充分發(fā)揮和體現(xiàn)好自身價值。
      三、善于決策,創(chuàng)造未來。在充分開展調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,分析國際國內(nèi)市場競爭狀況,結(jié)合公司新一輪的“二次創(chuàng)業(yè)”的基本要求,集思廣益,匯集好各位董事的智慧和力量,善于決策,大膽決策,努力決策,以科學(xué)民主的態(tài)度對公司發(fā)展、未來進步進行經(jīng)營決策,創(chuàng)造公司良好的未來發(fā)展機遇。
      四、艱苦奮斗,展示未來。團結(jié)拼搏、艱苦創(chuàng)業(yè)是公司的精神,也是身為董事長兼總經(jīng)理的我所堅持的,只有艱苦、積極、盡心盡責(zé)地工作,才能充分體現(xiàn)董事長的權(quán)利義務(wù),才能回報董事、股東對我的信任。
      五、廉潔自律,保證未來。以黨的紀(jì)律、國家的法律、公司的章程,嚴(yán)格規(guī)范和要求自己,做到廉潔自律、潔身自好,保證自己在工作崗位上,在未來的事業(yè)中,發(fā)揮最重要的作用。
      六、上市決戰(zhàn),實現(xiàn)未來。前任造路,我們上市,這是股東的呼聲和愿望,也是擺在本屆董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理班子面前的重任。要依靠董事會、經(jīng)理班子做好上市的戰(zhàn)略決策和各項工作,努力實現(xiàn)好股東多年的愿望。
      七、確立目標(biāo),戰(zhàn)勝未來。本屆董事會、經(jīng)理班子要以奮發(fā)向上的精神,帶領(lǐng)員工搞好企業(yè)發(fā)展,確立好今后三年甚至是五年、十年的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo).。據(jù)初步分析認(rèn)為,在不發(fā)生不可抗力的災(zāi)害、重大的收費調(diào)減政策、增量上市及其帶來費用的前提下,公司今后三年的奮斗目標(biāo)是:實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10億,上交國家稅收1.6億,創(chuàng)稅利5.6億,凈利潤4億,每股收益1.84元,每股可供分紅1.65元。
      八、規(guī)范運作,放心未來。公司要按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定好公司制度體系、機制體系,做到規(guī)范運作;董事會、經(jīng)理班子要敢于做、扎實做,真正成為為股東辦好事、辦實事的好班子、好領(lǐng)導(dǎo),讓股東放心。
      九、回報股東,碩果累累。過去三年,經(jīng)理班子在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下做了大量的工作,實現(xiàn)了做好做大的三年目標(biāo),完成了公司“二次創(chuàng)業(yè)”的開局之步;今后三年我要繼續(xù)在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,團結(jié)和帶領(lǐng)經(jīng)理班子經(jīng)營管理好企業(yè)、拓展好產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造好發(fā)展亮點,把公司做強做大,推上新的臺階,邁好成為百年公司重要一步,重點是把企業(yè)效益、股東回報和社會效益緊密聯(lián)系在一起,合法經(jīng)營,降低成本,提高效益,樹立良好的公司新形象。
        另悉,公司同時在椒江鳳凰山莊召開了五屆一次監(jiān)事會會議。會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事5人。會議審議并通過了《監(jiān)事長選舉辦法》,選舉王海波同志為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事長?!      ?

      ?。ㄞk公室 股權(quán)管理部)



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